España desmantela red de blanqueo de capitales dirigida por chinos y con profundos vínculos en RD

Una investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España ha revelado que la RepúblicaDominicana fue uno de los destinos clave en una red internacional de blanqueo de dinero desarticulada recientemente. Según el periódico El País, esta mafia de origen chino movió millones de euros en efectivo, utilizando cientos de "mulas" para transportar el dinero a distintos países, incluida la República Dominicana. Leer Más…